证券代码：603126                证券简称：尊龙凯时人生就是搏节能              布告编号：临2023-035

尊龙凯时人生就是搏

第四届董事会第二十四次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时人生就是搏（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年8月14日以通讯方式召开，会前整个董事一致赞成豁免本次会议提前5日发出会议通知；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事8名，现实参加表决董事8名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年度对表捐赠打算的议案》。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次一时股东大会会议的议案》。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《尊龙凯时人生就是搏关于召开2023年第四次一时股东大会的通知》（布告编号：临2023-036）。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权。

特此布告。

尊龙凯时人生就是搏董事会

2023年8月14日