证券代码：603126               证券简称：尊龙凯时人生就是搏节能              布告编号：临2023-010

尊龙凯时人生就是搏

第四届董事会第二十一次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时人生就是搏（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2023年4月11日在天津市北辰区顶峰路与天宁路交口辰美贸易广场13号楼11层第1会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料以邮件方式于2023年3月17日发至各位董事；嵋橛晒径鲁孟庆林先生召集并主持，本次会议应参加表决董事7名，现实参加表决董事7名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ椒合《公司法》和《公司章程》的有关划定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作汇报的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职汇报的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《尊龙凯时人生就是搏独立董事述职汇报》。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2022年度总裁工作汇报的议案》。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2022年度财政决算汇报的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《尊龙凯时人生就是搏关于2022年年度利润分配预案的布告》（布告编号：临2023-012）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2022年度汇报及提要的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《尊龙凯时人生就是搏2022年年度汇报》（布告编号：定2023-001）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2022年度内部节造评价汇报的议案》。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《尊龙凯时人生就是搏内部节造评价汇报》。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2022年度内部节造审计汇报的议案》。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《尊龙凯时人生就是搏内部节造审计汇报》。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

9、审议通过了《关于公司2022年度环境、社会及管治(ESG)汇报的议案》。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《尊龙凯时人生就是搏2022年度环境、社会及管治(ESG)汇报》。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

10、审议通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职汇报的议案》。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《尊龙凯时人生就是搏董事会审计委员会履职汇报》。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

11、审议通过了《关于聘用2023年度财政及内部节造审计机构的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《尊龙凯时人生就是搏关于聘用管帐师事务所的布告》（布告编号：临2023-015）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

12、审议通过了《关于公司2023年度担保打算的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《尊龙凯时人生就是搏关于2023年度担保打算的布告》（布告编号：临2023-013）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

13、审议通过了《关于管帐政策调换的议案》。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《尊龙凯时人生就是搏关于管帐政策调换的布告》（布告编号：临2023-014）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

14、审议通过了《关于<尊龙凯时人生就是搏在尊龙凯时人生就是搏集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报>的议案》。

关联董事孟庆林、夏之云、黄振东、刘习德回避对本议案表决。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《尊龙凯时人生就是搏在尊龙凯时人生就是搏集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报》。

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

15、审议通过了《关于建订<尊龙凯时人生就是搏合规治理造度>的议案》。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

16、审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会会议的议案》。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

特此布告。

尊龙凯时人生就是搏董事会

2023年4月11日